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Derecho Penal Económico

Derecho Penal Económico
febrero 16, 2017

Este 14 de febrero se instaló formalmente la AVEDEPE o Asociación Venezolana de Derecho Penal Económico. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales prestó generosamente su prestigioso espacio para hacer el lanzamiento. Los Dres. Eugenio Hernández Bretón (Presidente) y Alberto Arteaga dictaron sendas conferencias alusivas al evento. Tomando como nuestras las palabras del Dr. Hernández-Bretón consideramos al Derecho Penal como el “Ángel custodio de la libertad”.

Dicha Asociación está constituida, inicialmente, por un grupo de abogados en el ejercicio profesional de esta disciplina, la cual ha venido fortaleciéndose a partir del proceso histórico de la globalización al cesar la guerra Fría e incrementarse el comercio internacional. La AVEDEPE es una respuesta institucional y gremial, sin fines de lucro, al proceso trascendental de integrar a Venezuela en el desarrollo sostenible, conforme a los estándares más altos del concierto internacional de las naciones.

Integramos este grupo fundacional los abogados Francisco Santana en calidad de Vice-Presidente, Gregory Odremán quien funge de Tesorero, Alberto Jurado quien actúa como secretario, José Rafael Parra S. como Director y mi persona en calidad de Presidente. Además del ejercicio profesional en el litigio, derecho penal corporativo y asesorías en cumplimiento normativo (Criminal Compliance) contamos con actividad docente en pre y postgrado de varias universidades nacionales e internacionales y diversas publicaciones tanto en papel como digitales. AVEDEPE cuenta, también, con el auspicio de la World Jurist Association bajo la Presidencia del destacado jurista Franklin Hoet Linares. La meta de AVEDEPE es que se asocien no solo abogados en ejercicio, sino también investigadores, docentes y estudiosos de la disciplina.

La Asociación tiene como fines:

  1. Cultivar el estudio, la divulgación y la investigación del Derecho Penal Económico y contribuir con asuntos de interés jurídico para el foro de abogados de la República Bolivariana de Venezuela y los extranjeros, mediante Opiniones, Dictámenes y Comunicados cuyo único objetivo sea contribuir con un sistema jurídico más justo para todos aquellas personas sujetas a nuestro ordenamiento jurídico nacional,  conforme a las realidades económicas, sociales, políticas y culturales de nuestro país.
  2. Reunir toda la documentación de interés para estos fines.
  3. Publicar sus propios trabajos de investigación, ensayos y artículos de relevancia para las ciencias penales, en especial para el Derecho Penal Económico.
  4. Editar obras y documentos de interés para el Derecho Penal Económico.
  5. Organizar Cursos, Seminarios, Foros y Jornadas que tengan como finalidad la investigación y difusión de temas de interés para esta ciencia.
  6. Fomentar las relaciones científicas con otras asociaciones de índole similar, tanto nacionales como extranjeras para intercambiar noticias sobre avances del Derecho Comparado y asuntos de interés para el desarrollo del Derecho Penal Económico  tanto nacional como internacional.
  7. Difusión de información y noticias relevantes para la cultura y el desarrollo jurídico del Derecho Penal Económico en el país.

AVEDEPE considera imprescindible ir hacia la codificación  moderna de los delitos económicos en un solo instrumento que contenga las Normas de Derecho Penal General, los principios, los delitos y sus sanciones. En consecuencia, algunos de los temas y desafíos del Derecho Penal Económico son, entre otros, los siguientes:

A.      En cuanto a la parte General del Derecho Penal Económico

  1. Establecer un régimen garantista, en sentido estricto, tanto en lo legal como en la estricta jurisdiccionalidad, con apego a los derechos humanos plasmados en el Título III de la Constitución y en exacta correspondencia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, especialmente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
  2. La eliminación de la analogía, la responsabilidad objetiva, los delitos abiertos y delitos en blanco que abundan en la legislación penal económica;
  3. La adecuación de la responsabilidad penal, civil y administrativa de la persona jurídica a criterios estandarizados de actualidad del derecho penal económico y así, eliminar la odiosa y criminógena discriminación entre el Estado y sus empresas, quienes son inmunes desde el punto de vista penal, civil y administrativo en todos los delitos propios de la delincuencia organizada;
  4. Ponderar el tipo de penas a las personas jurídicas, de forma tal que no se impida la recuperación de los activos producto del delito y se pueda cumplir con los derechos de terceros inocentes.

B.      En relación a la parte Especial del Derecho Penal Económico

  1. Delimitar los delitos empresariales o de “cuello blanco” y diferenciarlos de los delitos propios de la delincuencia organizada, tal como debe ser según la estricta observancia de lo que ocurre en el Derecho Comparado.
  2. Restringir el número de delitos propios  de la delincuencia organizada y evitar que se confundan con actos empresariales, propiamente dichos.
  3. Incentivar recuperación de activos producto de la corrupción sistémica de los últimos años (hemos hecho propuestas en los libros Contra la Corrupción y el Estado como botín);
  4. Recuperar y fortalecer la protección penal de los derechos de propiedad y la libertad económica, según el mandato de los tiempos;
  5. La restitución de los delitos monetarios al ordenamiento jurídico, injustificadamente eliminados en la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela en el año 2001 para, así, proteger el proceso de monetización y sancionar las falsificaciones, el tráfico y el contrabando de monedas legales y numismáticas, de las divisas y de títulos valores, actualmente desprotegidas desde entonces, lo cual explica el enorme tráfico y contrabando de billetes venezolanos usados para el lavado de activos;
  6. La supresión de los mal llamados “delitos socioeconómicos” de clara tendencia ideológica del llamado por la doctrina “derecho penal del enemigo” y, en su lugar, tipificar los delitos que tutelen una economía abierta y dinámica;
  7. Sustitución del régimen penal cambiario por unas regulaciones que sean congruentes con una economía moderna y próspera;
  8. Adecuar el delito de legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo a los Tratados Internacionales y el derecho comparado especializado, de forma tal que contemple todas las formas de activos;
  9. Restablecer los delitos y procedimientos que tutelen la identificación (cédulas, pasaportes y otros) para evitar y sancionar falsedades que favorecen la defraudación;
  10. Restablecer delitos como la dádiva a funcionarios públicos por gobiernos extranjeros, peligrosamente eliminados en la reforma dela año 2005 del Código Penal, lo cual se ha convertido en fuente corrumpente de delitos;
  11. Otros que seguramente serán propuestos en el curso de las actividades de AVEDEPE.

Se ha comenzado un camino, el cual no estará libre de obstáculos, pero, seguramente, prevalecerá la buena voluntad y el compromiso de lograr el éxito de AVEDEPE y de sus integrantes en las metas trazadas.

Fernando M. Fernández
(Presidente de AVEDEPE)

 

@FM_Fernandez

 



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