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Autoridades de Brasil investigan presunto lavado de dinero en ventas a Pdvsa

Autoridades de Brasil investigan presunto lavado de dinero en ventas a Pdvsa
septiembre 12, 2017

La policía de Brasil inició una operación para investigar el posible lavado de dinero en la unidad de agronegocios de la petrolera estatal venezolana Pdvsa mediante exportaciones de equipos agrícolas desde su país hacia Venezuela, dijeron autoridades.

Los funcionarios señalaron que Pdvsa pagó de más a dos compañías -una venezolana y una brasileña- por maquinaria agrícola por unos 200 millones de reales (64,46 millones de dólares) entre 2010 y 2014, de acuerdo con la maniobra que se investiga desde hace tres años.

La venezolana Tracto América, una empresa comercial, compró equipos agrícolas a la brasileña America Trading que fueron vendidos a Pdvsa a precios inflados, según la policía.

El dinero extra fue distribuido en empresas ficticias, disfrazado como pagos a consultoras. Parte de los fondos quedó en Brasil, pero la mayoría acabó en Panamá, Estados Unidos y Suiza, entre otros países.

Propietario de Tracto America, Arib Jiobanny Garcia Vargas, fue arrestado en Madrid con la ayuda de la Interpol y también está siendo investigado en Venezuela por delitos cambiarios y contrabando.

Seis personas fueron detenidas para ser interrogadas y la operación también incluye seis órdenes de arresto en los estados brasileños de Rio Grande do Sul y Sao Paulo.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, planean lanzar una nueva etapa de la investigación para aclarar más detalles en colaboración con fiscales venezolanos.

 

Fuentes: Agencias



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