Síganos en:

Suscríbase gratis a nuestro boletin

FinanzasDigital

Noticias de economía y finanzas

Saab: 9 personas han sido privadas de libertad por estar vinculadas a fraude de divisas

Saab: 9 personas han sido privadas de libertad por estar vinculadas a fraude de divisas
octubre 11, 2017

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre la lucha anticorrupción que lleva a cabo el Ministerio Público.

Indicó que desde el miércoles pasado hasta hoy fueron detenidas dos personas vinculadas con el fraude de divisas de Cadivi y Cencoex: Gabriel Peña Riera y María Margarita Cigala de Muñoz.

Ambas personas son accionistas de la empresa azucarera Río Turbio C.A y se les dictó medida preventiva de libertad. Por este caso existen ocho órdenes de aprehensión que está en marcha.

“Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 con sobrefacturación para cometer fraude al Estado venezolano”, explicó.

Fueron imputado por los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales, reseñó Globovisión.

En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la C.A Central La Pastora. Por este caso existen siete órdenes de aprehensión. “Esta empresa está señala por el mismo caso de sobrevaloración en un 230% en importaciones de azúcar cruda a granel”.

“La empresa procuró un pago indebido por la cantidad de 1,3 millones de dólares forjando actas de pesaje, es decir, a parte de la facturación hubo alteración de las actas del pesaje”, indicó Saab.

Belkis Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de importadora Saidelis C.A, quien fue señala por proceso de importación durante el periodo 2012-2013. “Le fueron liquidadas 12,3 millones de dólares con sobrefacturación”, acotó Saab.

Asimismo, fue detenido Félix Baloi Jimenez Silva y Rafael Heraldo Carrasquero Vadel socios de la casa de presentación farmacéutica Losofar C.A señalados por sobrevaloración de importaciones del 300%.

El Fiscal General informó además que todas las personas fueron aprehendidas mientras intentaban abordar aviones privados para huir del país.

Manuel “Coco” Sosa fue imputado

Saab informó que desde el pasado 4 de octubre fue detenido Manuel Vicente Sosa Morales, mejor conocido como “el Coco” Sosa, actor venezolano que es socio de la empresa suministros Gramal, “una empresa fantasma”.

“Fue imputado el día de ayer y privado de libertad por los delitos de: Peculado doloso propio y asociación para delinquir”, indicó el Fiscal.

El funcionario explicó que el caso de Sosa comenzó por la investigación en la adquisición de dos impresoras para el mejorado de Petropiar “con sobreprecio y sobresaturación que finalmente cobró por un monto de 391.111 dólares”.

Agregó que en las investigaciones arrojaron unas serie de irregularidades con esta empresa fantasma en donde se desprende la posible vinculación de Francisco Javier Velázquez gerente de Petropiar de Pdvsa.

A la empresa le fue cancelado entre el 2015 y 2016 al menos, en 10 contratos evaluados “pudieran ser más” 27.8 millones de dólares en diversas órdenes de compra.

Por este caso se han librado 11 órdenes de aprehensión.



Compartir
Foro Cripto Monedas

Noticias relacionadas

Tasa DICOM 3.345,00 Bs/US$ Subasta 15
Seguir a FinanzasDigital en Twitter Seguir a FinanzasDigital en Facebook Seguir a FinanzasDigital en Instagram
Banco Activo
    Cierre Anterior Variación (%)    
ARS Peso Argentino 19,7367 20,0250 -1,4397 15/02/18
BOB Boliviano 6,9600 6,9600 0,0000 16/02/18
BRL Real 3,2375 3,2202 0,5372 16/02/18
CLP Peso Chileno 592,6600 596,6600 -0,6704 16/02/18
COP Peso Colombiano 2.851,7400 2.895,7900 -1,5212 16/02/18
CRC Colón Costa Rica 572,0600 572,3400 -0,0489 16/02/18
EUR Euro 0,8023 0,8004 0,2374 16/02/18
GTQ Quetzal 7,3580 7,3576 0,0050 16/02/18
HNL Lémpira 23,5502 23,5507 -0,0021 16/02/18
MXN Peso Mexicano 18,4797 18,5159 -0,1955 16/02/18
NIO Córdoba 31,1012 30,9808 0,3886 16/02/18
PYG Guaraní 5.579,3700 5.577,3100 0,0369 16/02/18
PEN Nuevo Sol 3,2510 3,2470 0,1232 16/02/18
DOP Peso Dominicano 48,8932 48,8721 0,0432 15/02/18
UYU Peso Uruguayo 28,4690 28,5040 -0,1228 16/02/18
VEF Bolívar Fuerte 10,0000 10,0000 0,0000 16/02/18
    Índice Acumulada Anual  
Argentina 127,00 1,80 25,00 31/01/18
Bolivia 101,17 0,30 2,93 31/01/18
Brasil 4.930,72 0,29 2,86 31/01/18
Chile 117,00 0,50 2,20 31/01/18
Colombia 139,86 1,07 3,67 31/01/18
Costa Rica 102,86 0,41 2,41 31/01/18
Ecuador 105,20 0,19 -0,09 31/01/18
El Salvador > 111,96 0,13 1,42 31/01/18
España 101,22 -1,10 0,60 31/01/18
Guatemala 133,50 -0,40 4,71 31/01/18
Honduras 311,00 0,29 4,57 31/01/18
México 131,71 0,53 5,55 31/01/18
Nicaragua 211,60 0,31 5,36 31/01/18
Panamá 104,70 0,20 0,40 31/01/18
Paraguay 100,80 0,80 4,70 31/01/18
Perú 119,49 0,18 1,44 31/01/18
Rep. Dominicana 128,51 0,29 3,86 31/01/18
Uruguay 177,55 2,71 6,67 31/01/18
Venezuela 1,00 68,50 68,50 31/01/18
    Actual Anterior Variación (%)    
Argentina 414,00 407,00 1,7199 12/02/18
Brasil 245,00 236,00 3,8136 13/02/18
Colombia 187,00 182,00 2,7473 13/02/18
Ecuador 532,00 506,00 5,1383 14/02/18
México 243,00 232,00 4,7414 14/02/18
Panamá 118,00 120,00 -1,6667 24/10/12
Perú 142,00 137,00 3,6496 13/02/18
Uruguay 113,00 114,00 -0,8772 24/10/12
Venezuela 4.998,00 5.088,00 -1,7689 13/02/18
Foro Criptomoneda

Instagram FinanzasDigital