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Saab: 9 personas han sido privadas de libertad por estar vinculadas a fraude de divisas

Saab: 9 personas han sido privadas de libertad por estar vinculadas a fraude de divisas
octubre 11, 2017

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre la lucha anticorrupción que lleva a cabo el Ministerio Público.

Indicó que desde el miércoles pasado hasta hoy fueron detenidas dos personas vinculadas con el fraude de divisas de Cadivi y Cencoex: Gabriel Peña Riera y María Margarita Cigala de Muñoz.

Ambas personas son accionistas de la empresa azucarera Río Turbio C.A y se les dictó medida preventiva de libertad. Por este caso existen ocho órdenes de aprehensión que está en marcha.

“Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 con sobrefacturación para cometer fraude al Estado venezolano”, explicó.

Fueron imputado por los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales, reseñó Globovisión.

En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la C.A Central La Pastora. Por este caso existen siete órdenes de aprehensión. “Esta empresa está señala por el mismo caso de sobrevaloración en un 230% en importaciones de azúcar cruda a granel”.

“La empresa procuró un pago indebido por la cantidad de 1,3 millones de dólares forjando actas de pesaje, es decir, a parte de la facturación hubo alteración de las actas del pesaje”, indicó Saab.

Belkis Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de importadora Saidelis C.A, quien fue señala por proceso de importación durante el periodo 2012-2013. “Le fueron liquidadas 12,3 millones de dólares con sobrefacturación”, acotó Saab.

Asimismo, fue detenido Félix Baloi Jimenez Silva y Rafael Heraldo Carrasquero Vadel socios de la casa de presentación farmacéutica Losofar C.A señalados por sobrevaloración de importaciones del 300%.

El Fiscal General informó además que todas las personas fueron aprehendidas mientras intentaban abordar aviones privados para huir del país.

Manuel “Coco” Sosa fue imputado

Saab informó que desde el pasado 4 de octubre fue detenido Manuel Vicente Sosa Morales, mejor conocido como “el Coco” Sosa, actor venezolano que es socio de la empresa suministros Gramal, “una empresa fantasma”.

“Fue imputado el día de ayer y privado de libertad por los delitos de: Peculado doloso propio y asociación para delinquir”, indicó el Fiscal.

El funcionario explicó que el caso de Sosa comenzó por la investigación en la adquisición de dos impresoras para el mejorado de Petropiar “con sobreprecio y sobresaturación que finalmente cobró por un monto de 391.111 dólares”.

Agregó que en las investigaciones arrojaron unas serie de irregularidades con esta empresa fantasma en donde se desprende la posible vinculación de Francisco Javier Velázquez gerente de Petropiar de Pdvsa.

A la empresa le fue cancelado entre el 2015 y 2016 al menos, en 10 contratos evaluados “pudieran ser más” 27.8 millones de dólares en diversas órdenes de compra.

Por este caso se han librado 11 órdenes de aprehensión.



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Brasil 4.894,92 2,50 2,80 30/11/17
Chile 116,29 2,10 1,90 30/11/17
Colombia 138,38 3,69 4,12 30/11/17
Costa Rica 101,97 2,09 2,49 30/11/17
Ecuador 104,82 -0,38 -0,22 30/11/17
El Salvador > 111,62 1,86 1,67 30/11/17
España 102,70 0,60 1,60 31/10/17
Guatemala 132,77 4,68 4,69 30/11/17
Honduras 308,10 4,10 4,33 30/11/17
México 130,07 6,10 6,60 30/11/17
Nicaragua 208,60 4,50 5,30 30/11/17
Panamá 104,50 1,00 0,50 31/10/17
Paraguay 154,30 4,00 4,60 30/11/17
Perú 119,12 1,37 1,73 30/11/17
Rep. Dominicana 125,95 2,42 3,48 31/10/17
Uruguay 173,39 0,34 6,30 30/11/17
Venezuela 1,00 68,50 68,50 30/11/17
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Argentina 368,00 359,00 2,5070 08/12/17
Brasil 233,00 238,00 -2,1008 08/12/17
Colombia 177,00 176,00 0,5682 07/12/17
Ecuador 488,00 496,00 -1,6129 07/12/17
México 242,00 235,00 2,9787 07/12/17
Panamá 118,00 120,00 -1,6667 24/10/12
Perú 137,00 133,00 3,0075 07/12/17
Uruguay 113,00 114,00 -0,8772 24/10/12
Venezuela 4.543,00 4.864,00 -6,5995 08/12/17

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