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Cadivi detecta irregularidades cambiarias

Cadivi detecta irregularidades cambiarias
marzo 25, 2013

Johnny Fajardo- La Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, emitió un comunicado mediante el cual anuncia que se detectaron irregularidades en los procesos de solicitud de divisas de más de dos mil personas jurídicas, de las cuales casi seiscientas han sido denunciadas ante las autoridades competentes. El comunicado informa que se les ha suspendido el acceso al sistema como medida preventiva a aquellos de quienes se sospecha de cometer ilícitos cambiarios.

A continuación el comunicado completo:

Como parte del trabajo de monitoreo que realizan las autoridades de CADIVI y en virtud de las potestades conferidas por el Estado Venezolano, se han evidenciado situaciones irregulares a través de los mecanismos de control previo y posterior empleados por esta Comisión.

A la fecha, se ha iniciado procedimiento a 2.411 Personas Jurídicas, que han presentado irregularidades en materia cambiaria, de las cuales 590 han sido denunciadas a los organismos competentes en materia sancionatoria, a nivel administrativo y penal.

Entre las principales irregularidades detectadas en solicitudes realizadas por Personas Jurídicas, se encuentran: forjamientos de documentos de nacionalización,  sobrevaloración de mercancías, simulación de importaciones, suministro de información falsa, entre otras; motivos por los cuales esta Comisión ha suspendido preventivamente a estos usuarios del acceso al Sistema de Administración de Divisas e iniciado procedimientos administrativos por presuntos ilícitos cambiarios, evitando que se materialice la defraudación.

Cadivi ha venido realizando  trabajos en conjunto con diferentes organismos de seguridad del Estado, así como, otros entes con competencia en materia aduanera y tributaria, a los fines de fortalecer los controles y accionar ante la comisión de un ilícito. Solamente en este 1er trimestre del presente año, se han suspendido e iniciado procedimiento a 234 empresas.

La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) exhorta a todos los venezolanos y venezolanas a cumplir con la normativa cambiaria vigente y evitar las sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios.