Inicio Noticias Detienen a empresario venezolano en Houston por presunto lavado de dinero

Detienen a empresario venezolano en Houston por presunto lavado de dinero

por Carmen Rodríguez
esposas

Diversos medios de comunicación reportaron la detención en Houston, Texas del empresario venezolano Roberto Rincón por cargos vinculados con el lavado de dinero.

Fuentes vinculadas a la investigación le informaron al diario Miami Herald que Rincón fue arrestado bajo sospecha de violar las sanciones establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) y por participar en una amplia red de lavado de fondos provenientes de Venezuela que también involucra a Petróleos de Venezuela.

La información aún no ha sido confirmada por ninguna agencia oficial norteamericana, pero las fuentes señalan que la investigación se centra en operaciones irregulares realizadas en Aruba y Estados Unidos.

El Herald también reportó la detención de otros dos sospechosos por el mismo caso.

Fuente: Miami Herald

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Puede continuar si esta de acuerdo, pero puede optar por no participar si lo desea. Acepto Leer más

Privacidad & Política de Cookies