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Banca aclara haber tramitado empresas offshore de forma legal

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Banca aclara haber tramitado empresas offshore de forma legal
abril 4, 2016

Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, confirmó haber ayudado a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales  de forma legal porque estos negocios no son por sí ilegales.

“En lo que se refiere a Deutsche Bank, hemos mejorado el proceso de admisión de nuestros clientes, comprobamos con quién hacemos negocios y aseguramos que nuestras directrices, procedimientos y sistemas estén estructurados de manera que cumplan las leyes y regulaciones relevantes”, añadió el banco.

El banco hamburgués Berenberg Bank también confirmó haber realizado negocios con empresas offshore. Mediante una filial de gestión de patrimonios en suiza, el Berenberg Bank conduce cuentas para empresas con ventajas fiscales.

“Esto está en consonancia con las normativas legales, pero exige la obligación de obrar con diligencia por parte de los bancos”, añadió el portavoz de esa entidad.

De este modo siempre se conoce el beneficiario económico que está detrás de la cuenta y se comprueba diariamente los movimientos en las cuentas de estos beneficiarios y los apoderados en bases de datos especiales.

Asimismo los pagos están sujetos a una observación permanente y los procesos son investigados regularmente por auditores externos independientes, según Berenberg.

El diario alemán “Süddeusche Zeitung”, que ha liderado la investigación periodística, informa hoy que hace dos años un informante ya había vendido datos internos de Mossack Fonseca a las autoridades alemanas, pero el conjunto de datos era mucho más antiguo y más pequeño en dimensión.

 

Fuente: Agencias

 






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