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Sudeban insta a las instituciones bancarias realizar monitoreo exhaustivo de la plataforma AirTM

Sudeban insta a las instituciones bancarias realizar monitoreo exhaustivo de la plataforma AirTM
agosto 21, 2020

Juan Guaidó, informó la noche de este jueves que la plataforma AirTM funcionaría para depositar una bonificación de 100 dólares a los trabajadores sanitarios del país suramericano.

Seguidamente, Sudeban publicó un comunicado sobre la billetera digital antes mencionada: “presenta características bajo la modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero usando un modelo de almacenamiento de datos basados en redes de computadoras comúnmente denominado nube, todo esto fuera de los controles establecidos en el sector financiero”.

Asimismo, insta a las instituciones bancarias “reportar de inmediato a ésta Unidad, los intermediarios que se prestan para las transacciones con este tipo de plataforma”.

A su vez, el líder opositor manifestó que “bloquearon la página de AirTm en Venezuela porque a partir del lunes todos los beneficiarios del sector salud (obtendrán una bonificación)”, apuntó Guaidó a través de su transmisión por Periscope.

A continuación el comunicado íntegro de la Sudeban:

COMUNICADO

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera UNIF. en estrecha coordinación con la SUDEBAN, como órgano de control, en aras de prevenir, combatir y minimizar los Riesgos asociados a los delitos de Legitimación de Capitales. Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y para asegurar la estabilidad del Sistema Bancario Nacional, así como, la protección de sus usuarios. luego de la evaluación de los procedimientos de monitoreo que mantienen sobre los Sujetos Obligados. ha evidenciado a través de sus sistemas de prevención y control de LCiFTIFPADM riesgos y operaciones inusuales a través de la plataforma digital denominada “AirTM”. la cual presenta caracteristicas bajo la modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero usando un modelo de almacenamiento de datos basado en redes de computadoras comúnmente denominado “NUBE”, todo esto fuera de los controles establecidos en el sector financiero.

En tal sentido, se insta al sistema bancario nacional a efectuar un monitoreo exhaustivo de las transacciones efectuadas con las caracteristicas supra señaladas a través de sus plataformas. en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 083.18 -Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario-.

En consecuencia, las Instituciones Bancarias están obligadas a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúen a través de su plataforma. Así como, les acompaña la obligación de contar con controles en el uso y acceso de sus herramientas tecnológicas, que imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el sistema transaccional nacional, fuera del marco regulatorio dictado al efecto.

Finalmente. se exhorta a desarrollar campañas de información en aras de evitar que dichas plataformas digitales tales como AirTM, evadan los controles establecidos en el sector bancario y constituyan puentes para la ocurrencia de los delitos graves antes mencionados. De la misma manera, se insta a reportar de inmediato a ésta Unidad. los intermediarios que se prestan para las transacciones con este tipo de plataforma. 

UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA

 

 

 






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