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La Sudeban alerta sobre el uso de dispositivos que procesan transacciones al margen del sistema nacional de pagos

por kacosta
Sudeban

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) mediante la circular SIB-DSB-CJ-OD-0080, de fecha 09 de febrero de 2021, ordenó a los bancos y a proveedores verificar que la empresa Services 24-7, LLC y el aplicativo desarrollado por ella denominado NET 24/7, no utilice las plataformas comerciales desarrolladas por los proveedores de puntos de venta autorizados a fin de facilitar realizar transacciones con tarjetas de débito y crédito internacionales al margen de la legislación bancaria y cambiaria nacional vigente.

El documento indica que luego de las visitas de inspección realizadas por el organismo a los Proveedores de Puntos de Venta, se evidenció la comercialización de equipos de la marca “Flexipos” con el aplicativo Net 24/7, propiedad de la empresa Services 24-7, LLC, domiciliada en el estado de Florida de los Estados Unidos de América, que le permite a los establecimientos comerciales que utilizan tales dispositivos procesar transacciones exclusivamente con tarjetas de débito y crédito internacionales al margen del sistema nacional de pagos.

De este modo, la Sudeban indica que la práctica a través de Ia utilización de los puntos de venta “Flexipos” con el aplicativo Net 24/7, pudiera estar contribuyendo con la ejecución de actividades contrarias a la normativa nacional vigente en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por consiguiente, el ente regulador concluye que la condición de proveedor de puntos de venta ha sido empleada para ubicar físicamente los equipos en los comercios nacionales y permitir la actividad de Services 24-7, LLC y su aplicativo Net 24/7 en territorio venezolano, sin autorización por parte de este Organismo.

En consecuencia, se reitera a las instituciones bancarias como responsables de todo lo relativo al servicio de punto de venta, velar por el uso adecuado de los equipos por parte de los negocios o personas afiliadas a los cuales el proveedor los instale, especialmente en cuanto a la realización de operaciones no autorizadas.

En este sentido, deberán verificar que la empresa Services 24-7, LLC y el aplicativo desarrollado por ella denominado NET 24/7, no utilice las plataformas comerciales desarrolladas por los proveedores de puntos de venta autorizados a fin de facilitar realizar transacciones con tarjetas de débito y crédito internacionales al margen de la legislación bancaria y cambiaria nacional vigente.



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