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Saab: Fueron detenidas 8 personas por “la sustracción de altas sumas de dinero” de MinFinanzas y el Fonden

por Jean Carlos de Abreu
Tarek-Saab

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles que fueron detenidos 8 ciudadanos, entre ellos tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente así como del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), a través de la instalación ilegal de un software en una computadora del ente que les permitía tener acceso a cuentas de usuario y contraseñas bancarias.

Asimismo, indicó que la investigación impulsada por el Ministerio Público reveló que “Jonathan José Flores Estrada, quien actualmente se encuentra en España, trabajó en este Ministerio junto con Anthony Carreño. Durante este tiempo, instalaron en uno de los ordenadores del referido Ministerio un programa denominado ‘AnyDesk’, a través del cual tenían un acceso remoto desde cualquier lugar para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Precisó que con la información obtenida, “el referido ciudadano realizó transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y/o naturales que pedían prestadas”.

“Luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal, para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente”, agregó al tiempo que resaltó que “es una trama despreciable cuyo fin último fue causar daño al patrimonio público”.

Manifestó que los detenidos son Keberlin Zerpa, Edinson Pérez, Winxer Suárez, Reinaldo Sivira, Abrahan Sánchez, Anthony Carreño (quien instaló AnyDesk y laboraba en el área tecnológica del Ministerio del Poder Popular Para la Economía y Finanzas). Además, de Milexi Torres (laboraba en el área de Contaduría del Ministerio) y Karen Rondón (también laboraba en el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas).

“Los detenidos han sido presentados por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Adicionalmente a Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón se les imputaron los delitos de peculado doloso propio y uso indebido de la información”, refirió.

Manifestó que estas 8 personas quedaron privadas de libertad y solicitaron una orden de aprehensión contra Jonathan Flores, a quien se le pedirá alerta roja de Interpol y la extradición.

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